华茂股份:第五届董事会第壹次会决定

来源:原创| 2016-01-21 09:25:04|

  装置徽华茂纺织股份拥有限公司第五届董事会第壹次会,于 2010 年 12 月 14 日上半天 10:30 时在公司办公楼会室召开。拥关于本次会的畅通牒,已于 2010 年 12 月 7 日经度过封皮、电儿子邮件和传真方法由专人递送臻所拥有董事。会应到董 事 9 人,还愿参加以表决董事 9 人(就中孤立董事杨纪朝先生因工干缘由,任命权 孤立董事程隆棣先生代为参会并行使表决权)。公司所拥有监事和初级办人员 列席了本次会。会的招集儿子、召开适宜拥关于法度法规和《公司章程》的规则, 会由董事詹灵芝女男掌管。与会董事经度过讨论,以记名开票表决,经度过了下 面决定:

  壹、审议经度过了《关于铰选公司第五届董事会董事长的议案》;

  经公司董事会成员开票推选,不符赞同由詹灵芝女男担负公司第五届董事 会董事长。

  9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  二、审议经度过了《关于公司第五届董事会聘用新壹届初级办人员的议案》;

  经公司董事长詹灵芝女男提名,会不符经度过聘用王功著先生为公司尽经 理,左志鹏先生为公司董事会秘书;根据尽经纪王功著先生提名,会不符畅通 度过聘用倪俊龙先生为公司日政副尽经纪,聘用王卫国女男和左志鹏先生为公司 副尽经纪,同时聘用左志鹏先生为公司财政尽监。供职限期为 2010 年 12 月 15 日到 2013 年 12 月 14 日。(公司董事长和初级办人员信历附后)

  第五届董事会孤立董事关于聘用公司高管人员发表发出产了孤立意见。

  9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  叁、审议经度过了《关于第五届董事会特意委员会及其人员结合的议案》;

  根据《公司章程》的拥关于规则,结合公司展开需寻求,董事会下设战微委员 装置徽华茂纺织股份拥有限公司第五届第壹次董事会决定公报 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考勤政委员会四个专业委员会,各特意委员会成员均拥有董事长詹灵芝女男提名,主任委员在委员内推选产生,其结合名

  单如次:

  董事会战微委员会由 12 名成员结合,主任委员:詹灵芝,委员:王功著、刘春天正西、倪俊龙、王卫国、左志鹏、胡孟春天、江福生、杨纪朝(孤立董事)、王玉春天(孤立董事)、程隆棣(孤立董事)、老结淼(孤立董事);

  战微委员会展开工干依照《董事会战微委员会实施细则》实行。

  董事会审计委员会由 3 名成员结合,主任委员:王玉春天(孤立董事),委员:老结淼(孤立董事)、左志鹏;

  审计委员会展开工干依照《董事会审计委员会实施细则》实行。

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